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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司第三屆二十一次董事會的會議通知和
會議材料于2004年12月31日以書面方式發(fā)出，會議于2005年1月11日在公司12樓會議室以現(xiàn)場方式召開。公司9名董事會成員中8名董事出席了會議，獨立董事劉壽先因公不能到會，已書面委托董事史小曼代為表決，監(jiān)事會成員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定。本次會議由副董事長夏作人先生主持。
本次會議審議通過了《關于任免董事長的議案》。
與會的各位董事一致同意了龔小力先生因年齡原因提出的辭去董事長、董事職務的申請，董事職務的辭去將提交2004年度股東大會審議。
會議同時還一致同意選舉公司董事肖詩新先生為公司董事長。
附：肖詩新先生簡歷
肖詩新先生，男，50歲， MBA學歷，高級經(jīng)濟師。歷任公司沙坪商場經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。重慶百貨大樓股份有限公司董事會
2005年1月11日上海證券報
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