*ST天海、*ST天海B董事會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 06:20 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司于2004年12月30日發(fā)出召開董事會會議的通知，本次會議于2005年1月11日在公司會議室召開。應(yīng)到董事八名，實到八名。全體監(jiān)事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下： 審議通過了聘請北京天華會計師事務(wù)所為本公司2004年度境內(nèi)審計師；聘請何錫麟會計師行為本公司2004年度境外審計師。本次議案需經(jīng)以后召開的股東大會表決通過。
天津市海運股份有限公司董事會 2005年1月12日上海證券報 |
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