宏源證券第四屆董事會第十一次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 06:20 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2005年1月9日在北京香山金源商旅中心酒店會議室召開。2004年12月29日公司以書面形式向全體董事發(fā)出了召開董事會會議的通知。本次會議應(yīng)到董事13人，實到董事11人，授權(quán)2人，夏乾元董事
一、通過《關(guān)于免去劉丁平先生公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》：鑒于劉丁平先生調(diào)往中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司工作，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定和董事長的提議，同意免去劉丁平先生擔(dān)任的宏源證券股份有限公司總經(jīng)理職務(wù)。 二、通過《關(guān)于聘任張志剛先生為公司總經(jīng)理的議案》：根據(jù)公司董事長的提名，聘任張志剛先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。該項聘任經(jīng)報請國家監(jiān)管部門進(jìn)行任職資格審查后生效。 三、通過《關(guān)于田國立先生辭去公司董事長職務(wù)的議案》：同意田國立先生因工作職務(wù)變動原因辭去宏源證券股份有限公司董事長職務(wù)。 四、通過《關(guān)于變更董事人選的議案》：田國立先生因工作職務(wù)變動原因辭去董事職務(wù)，提名高冠江先生為公司董事候選人，并提請股東大會選舉。 五、通過《關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會時間、地點及議題的議案》： 同意召開公司2005年第一次臨時股東大會： 1、會議時間：2005年2月26日 2、會議地點：北京香山金源商旅中心酒店 3、會議議題： 審議《關(guān)于變更董事人選的議案》。 公司四位獨立董事對公司董事及高級管理人員調(diào)整發(fā)表如下意見： 公司董事會對董事人選的變更，對公司總經(jīng)理的提名和任免程序符合國家法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審查高冠江同志和張志剛同志的個人履歷，認(rèn)為其任職資格不存在《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止和限制的情形。我們同意本次董事會會議作出的決議。 附件：1、高冠江同志簡歷 2、張志剛同志簡歷 宏源證券股份有限公司董事會 二 W W五年一月九日高冠江先生簡歷 高冠江男漢中共黨員52歲研究員經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 1978.09-1982.09武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生 1982.09-1985.09武漢大學(xué)管理學(xué)院國際金融專業(yè)碩士研究生 1985.09-1999.01國務(wù)院發(fā)展研究中心外經(jīng)部工作(期間：曾任 外經(jīng)部副部長，并在意大利、美國學(xué)習(xí)) 1999.01-1999.09建設(shè)銀行委托代理部副總經(jīng)理 1999.09-2000.11中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司投資銀行部副主任 2000.11中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司股權(quán)管理部主任張志剛先生簡歷 張志剛男漢中共黨員41歲高級經(jīng)濟(jì)師碩士研究生 1981.09-1985.09北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)系學(xué)生 1985.09-1988.01北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生 1988.01-1994.06中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所助教、講師 1994.06-1995.06建設(shè)銀行信托投資公司歷任證券發(fā)行處副處長、證券交易處處長 1995.06-1999.11中國信達(dá)信托投資公司歷任資金計劃處副經(jīng)理、投資業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理(主持工作)、投資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理 1999.11-2002.08中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司歷任股權(quán)管理部高級經(jīng)理、股權(quán)管理部副主任 2002.08中國信達(dá)投資有限公司副總經(jīng)理、黨委委員上海證券報 |
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