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中外建發展股份有限公司第三屆監事會第六次會議于2005年1月10日在天津工程機械研究院會議室召開，應出席會議的監事3人，實際出席的監事3人，會議由監事會主席鄭尚龍先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議：
一、關于公司廠區易地遷建的議案
與會監事認為，該事項符合天津市整合工程機械行業發展的戰略部署，更有利于公司的長遠發展，可以改善公司生產經營環境，有利于擴大產業規模，提升公司的核心競爭力。該事項不會損害公司和股東的利益。該議案已經第三屆董事會第九次會議通過，表決程序合法有效。該交易金額構成重大事項，需提交股東大會審議通過。
同意3票；反對0票；棄權0票。
二、關于修改公司章程的議案
根據公司資產重組整合的變化，及中國證監會、國資委聯合下發的文件要求，對公司章程部分條款作相應修改。該議案已經第三屆董事會第九次會議通過，表決程序合法有效。該議案需提交股東大會審議通過。
同意3票；反對0票；棄權0票。
三、關于公司投資組建物流公司的議案
與會監事認為：投資組建物流公司，對于公司的眼前利益和長遠利益都是非常必要的，符合現代企業發展的需要，對改善公司的經營，降低采購成本，提高企業的經濟效益十分有利。該事項已經第三屆董事會第九次會議審議通過，其表決的程序及批準權限合法有效。
同意3票；反對0票；棄權0票。
四、關于公司購買天津天工建設機械有限公司經營性資產并籌備組建建筑機械公司的議案
與會監事認為：公司投資購買天津天工建設機械有限公司經營性資產并籌備組建建筑機械公司，可擴大公司的經營范圍，有效地調動各個經濟實體的積極性，同時對徹底解決公司歷史遺留的關聯資金占用問題將起到積極作用，對于改善公司的經營環境十分有利。該事項已經第三屆董事會第九次會議審議通過，其表決的程序及批準權限合法有效。
同意3票；反對0票；棄權0票。
中外建發展股份有限公司監事會
2005年1月10日上海證券報
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