航天電器第二屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月11日 09:15 上海證券報網絡版

　　航天電器(資訊行情論壇)第二屆董事會第一次會議于2005年1月8日召開，會議由公司董事長曹軍先生主持。會議審議通過如下決議：

　　一、選舉曹軍擔任公司董事長職務，選舉原維亮擔任公司副董事長職務。

　　二、聘任原維亮為公司總經理，聘任路江濤、王躍軒、李延波、蘇雨露為公司副總

經理，聘任王磊為公司副總經理兼公司財務負責人；聘任周靖波為總經理助理，協助管理公司上海地區業務，聘任張旺為總經理助理。

　　三、聘任王磊擔任公司董事會秘書職務，委任張旺先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書工作。

　　四、《關于獨立董事津貼的預案》。

　　董事會提議，公司獨立董事薪酬標準為4萬元/年。

　　五、《關于設立董事會專門委員會的預案》。

　　六、《關于對公司組織機構設置調整的議案》。

　　綜合處變為：綜合管理辦公室；

　　研究所變為：航天電器科研開發中心；

　　上海分公司：航天電器上海研發部（內部）；

　　其余職能管理部門都稱為部。

　　七、《關于審議〈募集資金管理辦法〉的預案》。

　　八、《關于中國證監會貴州監管局限期整改報告的議案》。

　　九、《關于與關聯方銷售關聯交易的議案》。

　　十、總經理原維亮向本次會議通報了2004年度關于公司與遵義朝日電器有限責任公司關聯交易事項。