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北京航天長峰(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱航天長峰）于2005年1月7日下午3：00在公司七層會議室召開了六屆八次董事會，本次會議于2004年12月29日以通訊方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事7人，未出席會議的陳亞軍董事、于來玉董事分別委托趙民董事、全春來董事代行表決(出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了會議。會議由劉振南董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事認真聽取了公司發展戰略草
案制定情況的匯報，對以下事項進行了認真的討論并表決，形成如下決議：
�。�1）審議通過了關于公司對董事會聘任的部分人員實施獎勵的議案。
（2）審議通過了關于申請銀行綜合授信的議案。為更好地滿足公司經營需要，配合增發項目的實施，降低公司間接融資的成本并提高融資的效率，公司擬向招商銀行(資訊 行情 論壇)北京建國路支行申請8000萬元綜合授信，期限一年。
�。�3）審議通過了關于劉振南先生辭去董事及董事長職務的議案。同意劉振南先生申請辭去董事及董事長職務。在股東大會審議同意并完成變更法人代表工商注冊前，仍由劉振南先生履行法人代表職責。劉振南先生辭去董事職務的議案需提交股東大會審議。
�。�4）審議通過了關于增補謝良貴先生為公司董事的議案。經公司董事會提名及薪酬考核委員會提名推薦，擬增補謝良貴先生為公司董事。此議案需提交股東大會審議。
�。�5）審議通過了關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案。董事會決定于2005年2月18日上午9：00在公司七層會議室（北京市海淀區永定路甲51號航天數控大樓七層）召開2005年第一次臨時股東大會。
特此公告
北京航天長峰股份有限公司董事會
2005年1月7日
附：謝良貴先生簡歷：
謝良貴：男，1964年3月出生，中共黨員，工學博士，研究員。1986年5月至2003年1月在航空航天部二院二十三所歷任工程師、高級工程師、研究員，研究室主任、副所長、所長。2002年7月至2003年12月，任中國航天科工集團二院副院長，2003年12月至今，任中國航天科工集團總經理助理，二院院長、黨委書記。
1993年起享受政府特殊津貼，1996年被評為中央國家機關優秀青年，同年被中國航天工業總公司評為“有突出貢獻專家”，1997年被國家人事部評為“國家級有突出貢獻專家”。2004年被國資委授予中央企業十大杰出青年、1996年被中國電子學會無線電定位專業委員會授予“申仲義獎”�，F任中國人民解放軍總裝備部雷達探測專家組副組長、中國電子學會常務理事、中國宇航學會常務理事、中國宇航學會無人機與飛行器專家委員會主任委員、中國電子學會無線電定位專業委員會副主任。曾獲國家和部級科技進步獎4項，在國內外公開發表論文30余篇。上海證券報
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