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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川瀘天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會二屆十八次會議于2005年1月10日在公賓館會議室召開。公司于2004年12月27日出書面形式通知各位董事參加本次會議，出席會議應到董事7人，實到董事7人，由董事長任曉善先生主持。會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，合法有效。本次會議以投票表決的方式審議通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于收購四川天華股份(資訊 行情 論壇)有限公司股權(quán)的議案》，具體情況詳見公司《四川瀘天化股份有限公司收購四川天華股份有限公司股權(quán)的公告》。由于該交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事任曉善、趙祖來、聶長海、沙大發(fā)在表決時回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事以全票通過。按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，此項交易需經(jīng)股東大會審議通過才能實施。
2、審議通過《召開2005年度第一次臨時股東大會的議案》，同意票7 票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告
四川瀘天化股份有限公司董事會
2005年1月10日上海證券報
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