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四川長虹(資訊 行情 論壇)電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱本公司)2005年第一次臨時股東大會(以下簡稱本次會議)于2005年1月8日在四川省綿陽市高新技術產業開發區綿興東路35號長虹商貿中心C-18會議室舉行。本次會議由本公司董事長趙勇先生主持，出席本次會議的股東(含代理人)共計34名，代表股份1，161，213，057股，占本公司總股本的53.66%，其中流通股股東32人，代表股份190，756股，非流通股股東2人，代表股份1，161，022，301股，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和本公司
章程的有關規定。經審議，本次會議采用記名投票逐項表決的方式，通過了如下決議：
一、審議通過了《關于選舉黃朝暉先生為四川長虹電器股份有限公司第五屆董事會獨立董事的預案》的議案；
同意票1，160，814，927股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.97%，其中持同意意見流通股股東所代表股份數132，082股，反對票0股，占出席會議股東所持有表決權股份的0%，棄權票398，130股，占出席會議股東所持有表決權股份的0.03%，其中持棄權意見流通股股東所代表股份數58，674股。
二、審議通過了《關于選舉馮冠平先生為四川長虹電器股份有限公司第五屆董事會獨立董事的預案》的議案；
同意票1，160，814，927股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.97%，其中持同意意見流通股股東所代表股份數132，082股，反對票0股，占出席會議股東所持有表決權股份的0%，棄權票398，130股，占出席會議股東所持有表決權股份的0.03%，其中持棄權意見流通股股東所代表股份數58，674股。
三、審議通過了《關于選舉張玉卿先生為四川長虹電器股份有限公司第五屆董事會獨立董事的預案》的議案；
同意票1，160，814，927股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.97%，其中持同意意見流通股股東所代表股份數132，082股，反對票0股，占出席會議股東所持有表決權股份的0%，棄權票398，130股，占出席會議股東所持有表決權股份的0.03%，其中持棄權意見流通股股東所代表股份數58，674股。
四、審議通過了《關于選舉李彤女士為四川長虹電器股份有限公司第五屆董事會獨立董事的預案》的議案；
同意票1，160，813，868股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.97%，其中持同意意見流通股股東所代表股份數131，023股，反對票0股，占出席會議股東所持有表決權股份的0%，棄權票399，189股，占出席會議股東所持有表決權股份的0.03%，其中持棄權意見流通股股東所代表股份數59，733股。
受公司董事會的聘請和北京天同律師事務所的委派，蔣勇律師出席、見證了本次股東大會。其出具的法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定。
特此公告。
四川長虹電器股份有限公司
二○○五年一月八日上海證券報
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