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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
本公告根據香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）的要求作出。
兗州煤業(資訊 行情 論壇)股份有限公司（“本公司”）茲公布，聯交所于已經給予本公司不必嚴格遵守《香港聯交所證券上市規則》（“《上市規則》”）第3.24條有關聘任合資格會計師的豁免（“豁免”）。
根據《上市規則》第3.24條，本公司必須聘有一名全職的合資格會計師，該合資格會計師應具有香港會計師公會或該會豁免其會藉考試要求所認可的類似會計師組織的資深會員或會員資格（“香港會計師公會資格”）。
吳玉祥先生為本公司之董事、財務總監。除不具有香港會計師公會資格外，吳玉祥先生符合《上市規則》第3.24條其他規定。
本公司已安排伍國棟先生（一名具有香港會計師公會資格的香港執業會計師）協助吳玉祥先生履行《上市規則》要求的合資格會計師職責。
聯交所授予本公司的豁免期限，將于下列日期終止（以較早發生者為準）：（a）二零零七年十二月二十日，即豁免日期后三年；（b）終止聘用伍國棟先生之日或（c）伍國棟先生不能再協助吳玉祥先生之日。本公司屆時會立即通知聯交所，并采取行動以遵守《上市規則》第3.24條的規定。
兗州煤業股份有限公司
2005年1月10日上海證券報
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