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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
萊蕪鋼鐵股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年1月10日在萊鋼新興大廈一樓會(huì)議廳召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人共43人，代表股份719580423股，占公司總股本的78.02%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。其中非流通股股東及股東代理人共2人，代表股份719473092股；流通股股東及股東代理人共41人，代表股份107331股。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李名岷先生主持，采取記名投票方式通過(guò)了各項(xiàng)議案，其中在對(duì)涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的第二項(xiàng)議案的表決中關(guān)聯(lián)股東按規(guī)定予以回避，未參與表決。各項(xiàng)議案表決情況如下：
一、關(guān)于投資建設(shè)大型 H型鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案；
719580423股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份107331股；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
二、關(guān)于受讓山東萊鋼萬(wàn)力型鋼有限公司股東出資的議案；
11107331股同意，占參與表決的股東及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份11000000股，流通股股份107331股；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由山東康橋律師事務(wù)所宮香基律師參加見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)人員資格、表決及表決程序等有關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
萊蕪鋼鐵股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
特此公告。
萊蕪鋼鐵股份有限公司
二○○五年一月十日上海證券報(bào)
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