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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
楊凌秦豐農業(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2005年1月5日以通訊表決方式召開了公司2005年第一次臨時董事會，應到董事13人，出席會議的董事10人，董事張鵬飛先生委托莊峰先生出席會議并行使表決權，董事張全喜先生、馮均科先生因出差未能參加本次
董事會。本次董事會通知于2004年12月24日經專人送達各位董事，符合《公司法》和本公司章程的規定。到會的董事及授權代表審議通過了如下決議：
1、會議審議通過了關于轉讓公司持有的陜西農科化肥有限公司股權的議案，其中11票同意0票反對0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議有表決權董事的100%，詳細內容見公司出售資產公告；
2、會議審議通過了關于北京秦豐雄特奶牛發展有限公司進行增資的議案，同意該公司進行增資擴股，同時公司放棄優先增資的權力。此議案僅為意向，在正式增資時公司將履行審批程序并及時公告。其中10票同意，1票反對，0票棄權，同意該項議案的董事占出席會議董事的90.91%，獨立董事楊公明先生對此議案表決意見為“不同意”，理由是公司不應當丟掉對該公司的控股權，建議改制后增資。北京秦豐雄特奶牛發展有限公司為公司控股子公司，該公司詳細情況見公司2003年度報告。
特此公告
楊凌秦豐農業科技股份有限公司董事會
2005年1月5日上海證券報
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