青鳥天橋(600657)召開第二十八次股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月11日 06:21 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2005年2月22日（星期二）上午9：00

　　會議召開地點：北大青鳥樓B座四層大會議室（北京市海淀區成府路207號）

　　會議方式：現場方式

　　一、召開會議基本情況

　　會議召開時間是2005年2月22日，會議地點是北大青鳥樓B座四層大會議室(北京市海淀區成府路207號)，會議方式是現場方式。

　　二、會議審議事項及基本情況

　　1、關于以7500萬元人民幣轉讓所持寧夏廣電49％股權的議案。

　　2、關于以11850萬元人民幣轉讓所持山西廣電49％股權的議案。

　　公司2003年8月26日召開的第六屆董事會第三次會議審議通過了將公司所持山西廣電49％股權、寧夏廣電49％股權轉讓給北京北大青鳥有限責任公司的議案，同時同意對以上股權進行資產評估并提交公司股東大會審議。現相關股權的評估工作已完成，評估結果分別為：

　　經中發國際資產評估有限公司評估并出具“中發評報字（2004）第82號”評估報告，截至評估基準日2004年5月31日，我公司持有的寧夏廣電49％股權的評估價值為人民幣5812.37萬元。根據第六屆董事會第三次會議決議內容，該評估結果低于轉讓雙方的協商價格7500萬元，因此公司擬以較高價格即7500萬元轉讓所持的寧夏廣電49％股權。

　　經中喜會計師事務所有限責任公司山西分所評估并出具“中喜晉師評（2004）第018號”評估報告，截至評估基準日2004年6月30日，我公司持有山西廣電49％股權的評估價值為人民幣8908.60萬元。根據第六屆董事會第三次會議決議內容，該評估結果低于轉讓雙方的協商價格11850萬元，因此公司擬以較高價格即11850萬元轉讓所持的山西廣電49％股權。

　　以上兩項議案的詳細情況請參見2003年8月28日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《第六屆董事會第三次會議決議公告》、《關聯交易公告》及《獨立董事意見》。

　　三、出席會議對象

　　1、公司董事、監事；

　　2、截止2005年2月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的并在公司指定登記時間內予以登記的所有持有青鳥天橋(資訊行情論壇)公司股票的股東。

　　四、登記方法

　　1、登記方式：凡是符合上述資格的股東，持下列證件辦理電話或現場登記手續；法人股股東和機構投資者持單位法人證明、股票帳戶、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股股東持身份證、股票帳戶辦理登記手續；被委托出席人除了持有上述證件外。還必須持有授權委托書及本人身份證。（授權委托書樣式附后）

　　2、登記時間：2005年2月17日－18日9：30－15：00

　　3、地點：北大青鳥樓B座四層大會議室

　　4、聯系人：于明、石瑩

　　5、聯系電話：010－82615888－3357

　　6、傳真：010－62764411

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司董事會

　　2005年1月10日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席北京天橋北大青鳥科技股份有限公司于2005年2月22日召開的第二十八次（臨時）股東大會。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　持股數量：股東代碼：

　　委托日期：上海證券報

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