羅頓發展第二屆董事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　羅頓發展(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2004年12月25日以傳真及專人送達方式向各位董事發出了本次會議的通知及相關議案等資料，2005年1月6日以通訊表決的方式舉行了第二屆董事會第十九次會議，應參加表決的董事7名，實際參加表決

的董事7名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。與會董事認真審議了本次會議的議案，以通訊表決的方式，一致通過了如下決議：

　　同意《專項檢查有關問題整改方案的議案》(詳見本公司關于專項檢查有關問題整改方案)。

　　特此公告。

　　羅頓發展股份有限公司董事會

　　二零零五年一月六日上海證券報