鐵龍股份修改2005年第一次臨時股東大會提案公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　大連鐵龍實業股份有限公司第三屆董事會第十九次會議已于2004年12月24日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》發布了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知，現根據公司經營業務發展的需要，擬對原提交本次股東大會審議的《2004年第一次公司章程修改草案》增加修改公司經營范圍的內容，修訂后的章程修改草案如下：

　　根據公司法等有關法律法規的要求，對公司章程的有關內容進行以下修訂：

　　① 第四條原為“公司注冊名稱：大連鐵龍實業股份有限公司

　　DALIAN TIELONG INDUSTRY CO.， LTD”

　　現修改為：“公司注冊名稱：中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.， LTD”

　　② 第六條原為：“公司注冊資本為人民幣22，100.88萬元。”

　　現修改為：“公司注冊資本為人民幣287，311，440元。”

　　③第二十條原為：“公司股本結構為：普通股22，100.88萬股，其中國有法人股10，176.4萬股，社會法人股123.6萬股，社會公眾股11，800.88萬股。”

　　現修改為：“公司股本結構為：普通股287，311，440股，其中國有法人股132，293，200股，社會法人股1，606，800股，社會公眾股153，411，440股。”

　　④第七十一條中“監事會六名成員中的四名候選人由單獨持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東(包括股東代理人)提名或者聯合提名，二名成員的候選人由公司工會推薦”修改為“職工代表擔任的監事由公司工會推薦”。

　　⑤ 第一百零二條中“董事會由十名董事組成”修改為“董事會由九名董事組成”。

　　⑥ 第十三條原為“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：

　　鐵、公、水路運輸；倉儲；客房；旅游(不含旅行社)；餐飲；貨物裝卸；售車船票；農副水產、糧油、飼料、煤炭、鋼材建材木材、食品、副食、百貨、五交化、機電、五礦銷售；混凝土加工(以下項目均限有證下屬企業經營)；建材化驗、洗染、娛樂服務、打字復印、桑拿、美容美發；石油液化氣銷售；設備租賃。”

　　現修改為“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：鐵、公、水路運輸；倉儲；貨物裝卸；設備租賃；法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的，企業自主選項經營。”

　　大連鐵龍實業股份有限公司董事會

　　二OO五年一月七日上海證券報

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