天香集團召開2005年第一次臨時股東大會通知公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　二、會議地點：公司(福州)會議室。(福州市楊橋路中閩華通大廈 B座9層)

　　三、審議事項：

　　1、審議關于我司控股子公司深圳市華天投資發展有限公司轉讓其所持有的中關村證券股份有限公司1.5億股股權給北京寧馨兒經貿有限公司的議案。(相關公告公司已刊登在2

005年1月4日的《中國證券報》和《上海證券報》上)

　　2、審議關于將我司持有的北京金偉凱醫學生物技術有限公司60%的股權轉讓給福州開發區鴻宇實業有限公司的議案。

　　四、出席會議的對象：1、2005年2月16日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、因故不能出席會議的股東可書面授權委托他人代其出席(授權委托書附后)

　　五、出席會議股東登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的法人股東應憑上海證券交易所帳戶卡、法定代表人的授權委托書和營業執照復印件登記；個人股東持股票帳戶卡和個人身份證登記；委托代理人持本人身份證、委托人股票帳戶卡登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年2月17日--2月18日。

　　股東若委托代理人出席會議并表決的應將代理委托書于2005年2月18日前送達本公司登記地點。

　　3、登記地址：上海市寧波路1號申華金融大廈17樓

　　聯系電話：021-63372666，0591-87616387

　　聯系傳真：021-63372100，0591-87557949

　　郵政編碼：200002，350001

　　聯系人：范黎、蘭瑞光

　　4、其它事項：本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　華通天香集團(資訊行情論壇)股份有限公司董事會

　　二零零五年一月七日

　　附件

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席華通天香集團股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　委托日期：2005年月日上海證券報

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