四川路橋2005年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　四川路橋(資訊行情論壇)建設股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月7日上午在成都市外南紅牌樓菱彩花園酒店三樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集。出席會議股份總數178，406，114股，其中非流通股東(代理人)三名，所持股份178，404，720股，占有表決權股份總數的59.468%；出席會議的流通股東(代理人)一名，所持股份1，394股，占有表決權股份總數的0.00046%。會議由孫云董事長主持，公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，本次會議采取記名表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議所有議案均以現場記名投票方式表決。表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于四川蜀南路橋開發有限責任公司改變岷江一橋收費方式的議案》。持同意意見股東所持股份數178，404，720股，占出席會議的有表決權股份總數的99.99922%，全部為非流通股份；持棄權意見股東所持股份數1，394股，占出席會議的有表決權股份總數的0.00078%，全部為流通股份；無持否定意見股東。

　　2、審議通過了《關于宜賓金沙江中壩大橋開發有限責任公司改變中壩大橋收費方式的議案》。持同意意見股東所持股份數178，406，114股，占出席會議的有表決權股份總數的100%，其中非流通股份176，404，720股，流通股份1，394股；無棄權及反對股份。

　　3、審議通過了《關于修改公司〈章程〉部分條款的議案》。持同意意見股東所持股份數178，404，720股，占出席會議的有表決權股份總數的99.99922%，全部為非流通股份；持反對意見股東所持股份數1，394股，占出席會議的有表決權股份總數的0.00078%，全部為流通股份；無棄權股東。

　　上述議案內容詳見2004年12月7日公司在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券日報》上刊登的有關公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由四川英捷律師事務所田原律師出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、四川路橋建設(資訊行情論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議。

　　2、四川英捷律師事務所關于四川路橋建設股份有限公司2005年第一次臨時股東大會法律意見書。特此公告

　　四川路橋建設股份有限公司

　　二 O O五年一月七日上海證券報

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