雄震集團召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　廈門雄震集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆十九次董事會于2005年1月6日在公司會議室召開，會議應到董事7名，實到董事5名，董事長姚雄杰先生因公出差不能出席本次會議，特委托董事陳東先生主持本次會議并行使表決權，董事姚娟英女士因公出差不能出席本次會議，特委托董事丁笑女士出席本次會議并行使表決權，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由陳東先生主持，部分監事會成員、公司高級管理人員列席了會議，會議審議通過了以下決議。

　　一、審議通過了關于改選公司董事長的議案

　　公司董事會已同意姚雄杰先生辭去董事長職務的申請，并選舉陳東先生為董事長。

　　二、審議通過了關于公司董事會換屆選舉及公司第五屆董事會成員候選人名單的議案

　　公司第四屆董事會任期業已屆滿，公司第五屆董事會擬由七名董事組成，其中獨立董事三名。根據《公司法》《公司章程》以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，本屆董事會提名，陳東先生、丁笑女士、姚娟英女士、閆琳先生、吳世農先生、舒華英先生、何少平先生為公司第五屆董事候選人，其中吳世農先生、舒華英先生、何少平先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

　　董事候選人，獨立董事候選人(簡歷見附1)

　　獨立董事提名人聲明，獨立董事候選人聲明。(見附2)

　　三、審議通過了關于獨立董事津貼的議案

　　公司擬定獨立董事津貼為每年人民幣4.8萬元。

　　四、審議通過了收購本公司的控股子公司深圳鵬科興實業有限公司股權及增資的議案

　　根據公司與深圳市鵬科興實業有限公司(以下簡稱鵬科興)股東齊桂蓮、范仕興、陳予紅達成的初步協議，公司同意以130萬元人民幣的價格收購其持有的鵬科興公司29.83%的股權。

　　根據鵬科興生產經營的需要，公司擬對鵬科興進行增資，將鵬科興注冊資本金由680萬元人民幣增至1500萬元人民幣。

　　此次收購和增資完成后，公司對鵬科興所持股份將達到95.47%。

　　五、審議通過了關于召開公司2005年度第一次臨時股東大會的議案

　　公司董事會決定于2005年2月22日，召開2005年度第一次臨時股東大會，具體內容如下：

　　1、時間：2005年2月22日上午9：00

　　2、地點：福建省廈門市廈禾路189號銀行中心17層6-8單元公司會議室

　　3、會議內容：

　　⑴審議公司董事會換屆選舉的議案

　　(2)審議公司監事會換屆選舉的議案

　　(3)審議關于獨立董事津貼的議案

　　4、出席對象：

　　1、2005年2月17日下午3點收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及授權代表；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　5、登記辦法

　　凡符合出席條件的社會公眾股股東持股東帳戶卡和身份證(委托他人出席請同時備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東帳戶卡和營業執照復印件到本公司董事會秘書處登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　登記時間：2005年2月21日9：30？12：00，14：30？17：30

　　聯系地址：廈門市廈禾路189號銀行中心17樓6-8單元郵編：361003

　　聯系電話：0592-2394688傳真：0592-2394706聯系人：楊小亮6、其他事宜

　　會期半天，與會股東交通食宿費用自理。

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席廈門雄震集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　受托日期：2005年月日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會2005年1月6日

　　附1：第五屆董事會成員候選人簡歷

　　陳東，男，1972年出生，大學學歷。

　　工作經歷：1996-1997年任深圳匯凱實業有限公司總助；

　　1997-1998年任青島大祥貿易有限公司副總；

　　1998-2000年任深圳市雄震投資有限公司總助；

　　1999-2000年任廈門雄震集團股份有限公司第三屆監事會監事；

　　2000年至今任廈門雄震集團股份有限公司董事兼總經理。

　　丁笑，女，1975年出生，大學學歷。

　　工作經歷：1997-1998年在北京大學新北高公司財務部任職；

　　1998年-2000年在深圳市雄震投資有限公司資產管理部任職；

　　2000年至今任廈門雄震集團股份有限公司董事會秘書；

　　2002年至今任廈門雄震集團股份有限公司董事。

　　姚娟英，女，1967年1月出生，大專學歷。

　　工作經歷：1990.6-1995.10福州市遠洋漁業有限公司業務經理；

　　1995.10-2002.6福州市恒榮達經貿有限公司總經理；

　　2002.6-2003.5深圳市鵬科興實業有限公司財務經理；

　　2003.5至今任深圳雄震集團有限公司董事長。

　　閆琳，男，1970年出生，大學學歷，會計師，注冊稅務師。

　　工作經歷：1993.8-1998.4在白鴿(集團)股份有限公司財務處任職;

　　1998.4-2002.7在鄭州會計師事務所任職;

　　2002.7-2004.11任深圳雄震集團有限公司財務經理

　　2004.11至今任深圳雄震集團有限公司財務總監

　　吳世農，男，1956年出生，閩籍。

　　1982年畢業于廈門大學經濟系計劃統計專業，畢業后留校任教。1992年獲經濟學博士學位。1991年以來先后任廈門大學 MBA教育中心主任、副教授、教授、博士生導師。1994年-1995年任美國斯丹福大學( S A T N F ORD)福布萊特訪問教授，研究中美證券市場問題。

　　舒華英，男，1945年出生，陜西籍。

　　1969年8月畢業于北京郵電學院無線電通信系，1983年12月？1986年11月名古屋工業大學情報工程系訪問學者，1969年？1978年北京郵電學院無線系教學科研，1979年？1983年北京郵電學院信息工程系教學科研，1986年北京郵電大學管理工程系教學科研，現任北京郵電大學經濟管理學院教授、博士生導師。

　　何少平，閩籍，中共黨員，1957年出生，本科學歷，高級會計師、注冊資產評估師、審計師。

　　1978.1-198.1在福建林學院森林采伐與運輸機械化專業學習，

　　1986.9-1995.7在廈門集美財經學院任講師;1995.7-1997.8在廈門集友會計師事務所任所長;1997.8-至今在廈門市城建國有資產公司任審計部經理

　　2001年4月起任廈門市建設工程公司董事，2002年5月起任福建龍凈環保(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事，2003年7月起任廈門汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事。上海證券報