天宸股份第四屆董事會第二十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海市天宸股份(資訊行情論壇)有限公司于2005年1月6日至2005年1月7日以通訊

方式召開董事會。公司董事12名，經董事認真審議相關資料，共有9名董事同意本公司以4711.07萬元的轉讓價格，向個人汪建丹轉讓本公司持有的上海宸星房地產開發有限公司75%的股權。

　　一、交易概述：

　　2004年12月24日，本公司與汪建丹簽署股權轉讓合同，本公司以4711.07萬元的轉讓價格，向汪建丹轉讓上海宸星房地產開發有限公司75%的股權，本次交易不構成關聯交易，轉讓完成后，本公司不再持有上海宸星房地產開發有限公司的股權。

　　二、交易各方當事人情況介紹：

　　本次交易股權的受讓方是汪建丹，其本人與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

　　三、交易標的的基本情況

　　1、本次轉讓的標的為上海宸星房地產開發有限公司75%的股權，上海宸星房地產開發有限公司成立于2000年9月19日，注冊資金4000萬元，本公司出資人民幣3000萬元，楊青出資人民幣750萬元，上海晨培實業有限公司出資人民幣250萬元。楊青與上海晨培實業有限公司已通過決議，放棄該股權的優先受讓權，上海宸星房地產開發有限公司主要建設項目是金山區“金海岸花園”，目前該項目已建成并售罄。

　　2、受上海宸星房地產開發有限公司委托，具有證券從業資格的上海立信資產評估有限公司出具了信資評報字(2004)440號《資產評估報告》，截止評估基準日2004年11月30日，上海宸星房地產開發有限公司的資產、負債和凈資產評估后的公允價值分別為15187.38萬元、6812.57萬元和8374.81萬元，按評估價扣除應分配利潤2093.38萬元，剩余凈資產6281.43萬元。具體評估結果為：

　　項目賬面價值調整后賬面值評估價值增值額增值率

　　% 流動資產13，671.3913，671.3915，168.041，496.6410.95

　　固定資產17.3717.3719.341.9711.34

　　設備17.3717.3719.341.9711.34

　　資產總計13，688.7613，688.7615，187.381，498.6210.95

　　流動負債6，811.316，811.316，812.571.260.02

　　長期負債414.65414.650.00-414.65-100.00

　　負債總計7，225.967，225.966，812.57-413.39-5.72

　　凈資產6，462.806，462.808，374.811，912.0129.58

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、根據本公司與汪建丹簽署的股權轉讓協議，本公司轉讓上海宸星房地產開發有限公司75%的股權，轉讓價格為4711.07萬元，汪建丹在上海聯合產權交易所出具交易憑證后一周內將股權轉讓款直接支付給本公司。股權轉讓協議在雙方簽署并蓋章后生效。

　　2、本次股權轉讓，雙方以評估價為參考和依據，協議定價經協商最終確定轉讓價格。

　　五、出售股權的目的和對本公司的影響

　　因該公司的設立是為了開發本公司位于金山區18萬平方米建筑面積的“金海岸花園”房地產項目，現該項目已建成并已銷售，本公司為了集中資源做好其他的房地產項目，故將持有的上海宸星房地產開發有限公司75%的股權實施轉讓。該項目轉讓本公司可獲得投資收益1700多萬元。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事會

　　二00五年一月八日

　　備查文件

　　1、董事會決議

　　2、股權轉讓合同

　　3、上海立信資產評估有限公司出具的《資產評估報告》上海證券報

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