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內(nèi)蒙古時(shí)代科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年1月7日(星期五)下午13時(shí)至14時(shí)在內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司三樓會(huì)議室召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。本次會(huì)議的通知于2004年12月28日以書面和電話形式通知各監(jiān)事。會(huì)議召集、召開程序及方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由唐榮監(jiān)事長主持，出席本次會(huì)議的監(jiān)事共3名，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了如下決議：
一、《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
鑒于公司原聘請的北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司內(nèi)部調(diào)整，為不影響2004年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作，經(jīng)與北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司協(xié)商后，雙方同意終止合作，并解除聘用合同。同時(shí)經(jīng)過對中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等方面的了解，公司董事會(huì)決定聘請中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司的審計(jì)單位，聘用期為一年。
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具有證券從業(yè)資格，公司董事會(huì)已就其任職資格進(jìn)行了必要的審查，認(rèn)為聘請其作為本公司的審計(jì)單位符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)也就該所的從業(yè)資格進(jìn)行了審核，同意董事會(huì)的決議。此議案需提交2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告！內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)二ΟΟ五年一月七日上海證券報(bào)
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