撫順特鋼2005年第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　撫順特殊鋼股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會2005年第一次臨時會議于2005年1月3日以書面和傳真方式發出會議通知，于2005年1月7日以通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際出席董事8名，董事王冶農先生因健康原因未能出席會議，會議符合《公司法

》、《上海證券交易所股票上市規則》(2004年修訂版)和《公司章程》的規定。會議經審議通過了如下決議：

　　一、由于健康原因，同意王冶農先生辭去董事會秘書職務；

　　二、同意王冶農先生辭去公司董事職務，提交下一次公司股東大會批準。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事王福利、劉明輝、吳堅民先生對該議案發表同意意見。

　　特此公告

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　董事會二 O O五年一月七日上海證券報

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