景谷林業第二屆董事會第二十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月08日 04:17 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性述或者重大遺漏負連帶責任。

　　云南景谷林業(資訊行情論壇)股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議于2005年1月7日以通訊方式召開，公司實有董事九名，參加表決董事九名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經九名董事認真研究，通過通訊記名方式表決，一致審議通過關于《

云南景谷林業股份有限公司關于對中國證監會云南監管局專項檢查中發現問題的整改報告》的議案。

　　會議認為本次巡檢，及時、正確地指出了公司在法人治理、規范運作等方面存在的問題，對公司的健康發展具有深遠的意義。我公司將以此次巡檢為契機，進一步認真自查，加強公司的規范運作，不斷完善公司法人治理，規范和明晰子公司管理層的經營管理權限；進一步規范有關財務會計處理，并加強財務管理和有關內控制度的建設；嚴格執行公司資金使用管理制度，提高資金使用效率，切實維護股東的合法權益；不斷加強公司現代企業制度建設，促進公司持續、健康、穩定發展。

　　附：整改報告

　　特此公告

　　云南景谷林業股份有限公司董事會

　　二00五年一月七日上海證券報

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