|
浙江海越股份(資訊 行情 論壇)有限公司(“本公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司董事會2004年12月31以傳真方式發出“關于召開第四屆董事會第十二次會議的通知”和相關會議資料，根據通知，本次會議于2005年1月7以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議，并充分表達了意見，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議一致通過如下決議：
1、《關于以資產抵押向招商銀行(資訊 行情 論壇)杭州分行申請6000萬元流動資金貸款的議案》：
為解決流動資金緊張的問題，同意公司以皇冠加油中心、漢諸聯營加油站全部經營性資產作為貸款抵押物，向招商銀行杭州分行申請總金額6000萬元，期限為6個月的流動資金貸款。
(根據諸暨市天陽會計師事務所2004年12月14日出具的資產評估報告，截至報告出具日，皇冠加油中心資產評估值為3846萬元；漢諸聯營加油站的資產評估值為2960萬元)。
2、《關于增加與海亮集團有限公司互保金額的議案》：
鑒于擔保、質押已成為申請銀行貸款的必要條件，為解決資金周轉問題，同意公司與海亮集團有限公司在原4000萬元互保額度的基礎上，再增加簽訂擔�？偨痤~不超過4000萬元人民幣；擔保方式為等額連帶責任互保；擔保期限為一年的《互保協議書》。
特此公告。浙江海越股份有限公司董事會2005年1月7日上海證券報
| 
