ST寧窖(600159)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月06日 09:42 上海證券交易所 | |||||||||
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內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月5日召開三屆四次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過調整公司董、監事會董、監事及獨立董事的議案。 二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關于更換會計師事務所的議案：同意將為公司提供審計服務的北京中磊會計師事務所更換為北京興華會計師事務所。 四、通過關于《公司董事會關于北京市順義大龍城鄉建設開發總公司收購事宜致全體股東的報告書》(審議稿)的議案。報告書全文詳見2005年1月6日《上海證券報》。 董事會決定于2005年2月5日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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