ST寧窖(600159)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月06日 07:59 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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內(nèi)蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司于2005年1月5日召開三屆四次董事會及三屆二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過調(diào)整公司董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事的議案。 二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案：同意將為公司提供審計服務(wù)的北京中磊會計師事務(wù)所更換為北京興華會計師事務(wù)所。 四、通過關(guān)于《公司董事會關(guān)于北京市順義大龍城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)總公司收購事宜致全體股東的報告書》(審議稿)的議案。報告書全文詳見2005年1月6日《上海證券報》。 董事會決定于2005年2月5日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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