|
福建實達電腦(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年12月30日召開四屆三十一次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于對外轉讓公司持有的廈門實達電子信息有限公司(下稱：廈門實達)股權的議案：同意將公司持有的廈門實達全部300萬股股權(占其增資后4000萬元注冊資本的7.5%)轉讓給廈門敏訊信息技術有限公司，轉讓價格按廈門實達2003年底經審計的凈資產10139
032.11元人民幣為基礎作價計為3040107.16元人民幣。
二、通過關于終止對福建實達數碼科技有限公司投資的議案。
三、通過關于為福建三農(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(下稱：三農集團)提供擔保的議案：同意公司繼續為三農集團在中信實業銀行福州分行的一年期銀行借款1600萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限一年。
四、通過關于為福建省廣播電視網絡投資有限公司提供擔保的議案：同意公司繼續為福建省廣播電視網絡投資有限公司在中信實業銀行福州分行的一年期銀行借款2400萬元人民幣提供連帶責任擔保，擔保期限一年(從2004年12月21日至2005年12月20日)。
截止2004年11月30日，公司累計對外擔保金額為47948萬元人民幣，對控股子公司擔保金額為53190萬元人民幣，除上述兩項已解決或將解決的擔保外，還有逾期擔保二項：1、公司下屬全資子公司福建實達信息技術有限公司為福建四通電信有限公司在興業銀行福州分行貸款人民幣700萬元提供擔保，該貸款于2004年7月29日已到期，至今尚未歸還。2、公司為福建福日集團公司在中國銀行福州市馬江支行貸款人民幣1500萬元提供擔保，該貸款于2004年11月26日已到期，福建福日集團公司已還貸300萬元，余下1200萬元借款申請續貸，有關貸款手續正在辦理之中。
五、同意侯衛和辭去公司財務總監職務，聘任洪新為公司財務總監。
| 
