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一、通過(guò)關(guān)于為滄州大化(資訊 行情 論壇)TDI有限責(zé)任公司(公司持有其51.43%的股權(quán)，下稱：TDI公司)提供貸款擔(dān)保的議案：2004年12月，公司擬與TDI公司貸款銀行中國(guó)工商銀行南門(mén)里支行簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為2200萬(wàn)元人民幣，貸款期限一年。擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為借款合同到期之日起二年內(nèi)。TDI公司將以與擔(dān)保額相等的自有財(cái)產(chǎn)抵押方式向公司提供反擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額折合人民幣約為29999萬(wàn)元，均為公司向TDI公司提供的貸款擔(dān)保。無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
二、聘任王之全為公司總經(jīng)理。
三、通過(guò)關(guān)于收購(gòu)河北滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司變電站并進(jìn)行改擴(kuò)建的議案。
董事會(huì)決定于2005年2月3日上午召開(kāi)2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸三聚氰胺項(xiàng)目的議案。
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