新農開發(600359)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 09:18 上海證券報網絡版

　　新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司于2004年12月30日召開二屆十四次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司“優化棉花產業方案”議案。

　　二、通過“資產置換協議(草案)”議案：公司與新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司

(下稱：農工商總公司)簽署協議，同意對雙方的資產和業務進行整合。公司以其13.25萬畝耕地及其相關的配套經營性資產轉讓予農工商總公司；農工商總公司以其與公司耕地相配套的輔助性生產設施、水利調度設施、棉紡設備、廠房、工業用地轉讓予公司。雙方均以評估后的價值進行置換。本協議生效日為資產置換日。

　　三、通過修訂“公司與大股東關聯服務協議書(草案)”議案，具體內容詳見2005年1月4日《上海證券報》。

　　董事會決定于2005年2月3日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上及其他相關事項。

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