通化葡萄酒股份有限公司于2004年12月31日召開二屆十五次董事會及二屆十二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過調整公司董、監事會董、監事的議案。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定于2005年2月3日上午召開2005年度第一次臨時股東大會,審議以上事項。
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