東安動(dòng)力(600178)董監(jiān)事會(huì)決議公告

　　哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司于2004年12月30日召開二屆十四次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度配股預(yù)案：發(fā)行數(shù)量為36966.4萬股；按10：8比例向股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司全體股東配售。

　　二、通過公司配股募集資金投資項(xiàng)目可行性報(bào)告。

　　三、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。

　　四、通過關(guān)于收購哈飛汽車股份有限公司全部股權(quán)的議案。

　　五、通過關(guān)于哈飛汽車股份有限公司收購項(xiàng)目完成后持續(xù)關(guān)聯(lián)交易調(diào)整事項(xiàng)的議案。

　　上述有關(guān)議案報(bào)公司2004年度股東大會(huì)審議，公司2004年度股東大會(huì)的召開通知將另行公告。