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昆明制藥(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司于2004年12月29日召開四屆十九次董事會(huì)及四屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司發(fā)展商業(yè)流通的相關(guān)議案：同意公司提交的發(fā)展省內(nèi)商業(yè)流通的發(fā)展方案；同意利用募集資金項(xiàng)目-營(yíng)銷分支機(jī)構(gòu)建設(shè)的剩余資金1800萬余追加給公司下屬的昆明制藥藥品銷售有限公司，昆明制藥藥品銷售有限公司再用自有資金900萬元，合計(jì)2700萬元
重組云南云辰藥業(yè)有限公司(現(xiàn)昆明制藥藥品銷售有限公司控股80%)，使云南云辰藥業(yè)有限公司注冊(cè)資金增加至3000萬元。
二、通過與云南昆藥生活服務(wù)有限公司租用土地等2004年7月至12月的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，半年關(guān)聯(lián)交易的金額為90萬元。
三、通過調(diào)整公司四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
董事會(huì)決定于2005年1月31日下午召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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