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張家界(資訊 行情 論壇)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2004年12月27日召開。會(huì)議審議通過了如下決議：一、同意公司收購湖南天農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持有的臨湘山水旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司99%的股權(quán)，收購價(jià)格為57024000元。二、同意公司以所持有的瀏陽山水旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司85%的股權(quán)質(zhì)押給招商銀行(資訊 行情 論壇)長沙松桂園支行以申請(qǐng)600萬元流動(dòng)資金貸款，貸款用途是用于償還公司目前在該行的貸款。三、同意公司以所持有的吉首德夯旅游實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司80%的股權(quán)質(zhì)押給光大銀行長沙分行營業(yè)部以申請(qǐng)3000萬元流動(dòng)資
金貸款，貸款用途是用于償還公司目前在該行的貸款。四、同意依法召集公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。五、同意對(duì)第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)三個(gè)專門委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整。六、同意聘任王藝為公司證券事務(wù)代表。
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