*ST林控(600691)董事會臨時會議決議公告

　　四川林鳳控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月30日召開第五屆董事會2004年第五次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司與自貢市東碳綜合開發(fā)公司(下稱：東碳綜開公司)達成清償欠款的協(xié)議。

　　1、截止到2003年11月18日，東碳綜開公司累計欠公司本息合計人民幣13019387.68元，其中本金11009118.88元，利息2010238.80元。

　　2、東碳綜開公司應(yīng)于2005年6月30日以前清償所欠公司上述全部欠款。

　　3、東碳綜開公司在清償公司全部欠款以前，仍然擁有土地證編號為“自國用(1999)字第030822號”的土地使用權(quán)及其以上全部附著物(包括房屋)的所有權(quán)，暨具有占有、使用、收益、處分之權(quán)利。

　　二、同意依法收回成都西部創(chuàng)業(yè)投資有限公司所欠款項。并同意成都西部創(chuàng)業(yè)投資有限公司用評估后的相關(guān)資產(chǎn)作為償債抵押。