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鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)第三屆董事會第十二次會議于2004年12月29日召開。會議一致通過如下決議：一、《關于鞍鋼新軋鋼股份有限公司符合上市公司發行新股條件的議案》。二、《關于鞍鋼新軋鋼股份有限公司申請新股發行的議案》。三、《鞍鋼新軋鋼股份有限公司本次發行募集資金運用可行性分析報告》。四、《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案》。五、《關于批準〈鞍山鋼鐵集團公司和鞍鋼新軋鋼股份有限公司關于鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100％股權的收購協議〉的議案》。六、《關于
新老股東共享發行前滾存的未分配利潤的議案》。七、《關于授權董事會全權辦理本次發行及股權收購有關事宜的議案》。八、《關于批準〈鞍山鋼鐵集團公司與鞍鋼新軋鋼股份有限公司原材料和服務供應協議〉的議案》。九、《關于建設2130mm冷軋生產線的議案》。十、《關于批準有關財務報告及盈利預測報告的議案》。十一、《關于成立獨立董事委員會的議案》。十二、《關于召開2005年第一次臨時股東大會、2005年第一次內資股類別股東會議、2005年第一次外資股類別股東會議的議案》。主要內容如下：會議時間：公司擬于2005年2月28日上午九點開始舉行公司2005年第一次臨時股東大會、2005年第一次內資股類別股東會議、2005年第一次外資股類別股東會議。會議地點：遼寧省鞍山市鐵東區東山街77號鞍鋼會展中心會議議題：審議《關于鞍鋼新軋鋼股份有限公司符合新股發行條件的議案》等議案。
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