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云南紅河光明(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月28日以通訊表決方式召開四屆二十一次董事會，會議審議通過如下決議：
一、基于公司以評估值為7398萬元的啤酒生產(chǎn)設(shè)備、廠房等實物資產(chǎn)作為出資，與自然人張一經(jīng)共同設(shè)立了“紅河光明釀酒有限公司”，公司持股7398萬股，占99.8%股份的實際情況，決定進行相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，具體方式為：
同時與開遠匯力貿(mào)易有限公司、開遠新力商貿(mào)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將公司持有的紅河光明釀酒有限公司的股份7398萬股中的20%即1479.6萬股轉(zhuǎn)讓給開遠匯力貿(mào)易有限公司，轉(zhuǎn)讓價款1645.67萬元；將公司持有的紅河光明釀酒有限公司的股份7398萬股中的10%即739.8萬股轉(zhuǎn)讓給開遠新力商貿(mào)有限公司，轉(zhuǎn)讓價款854.33萬元。上述兩項轉(zhuǎn)讓款共計2500萬元(溢價280.6萬元)。
二、通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項的補充說明。具體內(nèi)容詳見2004年12月31日《上海證券報》。
董事會決定于2005年2月4日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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