黑龍股份修改05年度第一次臨時股東大會審議事項公告

　　一、通過增補第三屆董事會董事的議案。

　　二、通過聘請獨立董事的議案。

　　三、通過關于修改2005年度第一次臨時股東大會審議事項的議案：現將2005年度第一次臨時股東大會原審議議案中《關于第二屆董事會換屆選舉的議案》修改為：根據有關規 定，公司第二屆董事會到今年十二月份已任期屆滿，現選舉張偉東、李劍煒、陳毛四、李寶忠、何立新、高永紅為公司第三屆董事會董事候選人；聘請周繼明、王玉偉、錢彥敏為公司第三屆董事會獨立董事。