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浙江海越股份有限公司于2004年12月29日以通訊方式召開四屆十一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于投資參股長(zhǎng)春耀江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案：同意出資1500萬元參與長(zhǎng)春耀江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資擴(kuò)股。增資后，長(zhǎng)春耀江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊(cè)資本為人民幣5000萬元，其中公司出資占注冊(cè)資本的30%。并通過該公司參與投資開發(fā)長(zhǎng)春市房
地產(chǎn)項(xiàng)目。
二、通過關(guān)于組建杭州海越置業(yè)有限公司(名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn))的議案：同意公司與浙江菲達(dá)環(huán)保股份有限公司、諸暨越陽投資有限公司、浙江雷奇服裝有限公司共同組建項(xiàng)目公司-杭州海越置業(yè)有限公司，并以該公司為主體共同投資開發(fā)公司通過公開招標(biāo)方式取得的杭州市濱江區(qū)杭政儲(chǔ)出[2004]57號(hào)地塊，建設(shè)海越大廈。并明確如下事項(xiàng)：
1、杭州海越置業(yè)有限公司注冊(cè)資本1000萬元(暫定)，其中公司出資650萬元，占注冊(cè)資本的65%。
2、杭州海越置業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)建設(shè)海越大廈項(xiàng)目；
3、同意公司將通過公開招標(biāo)方式取得的位于杭州市濱江區(qū)杭政儲(chǔ)出[2004]57號(hào)地塊共計(jì)20.2畝的國(guó)有土地使用權(quán)，轉(zhuǎn)入杭州海越置業(yè)有限公司名下，并由杭州海越置業(yè)有限公司向政府土地管理部門辦理權(quán)證手續(xù)。根據(jù)競(jìng)拍土地的相關(guān)協(xié)議，應(yīng)當(dāng)支付的上述地塊的國(guó)有土地使用權(quán)出讓款及代征地款共計(jì)3979萬元，由杭州海越置業(yè)有限公司股東各方按持股比例支付給杭州海越置業(yè)有限公司，并由杭州海越置業(yè)有限公司向政府有關(guān)部門支付上述土地款及代征地款。
三、同意公司與浙江省耀江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂擔(dān)保總金額不超過10000萬元人民幣，擔(dān)保方式為等額連帶責(zé)任互保，擔(dān)保期限為一年的《互保協(xié)議書》。
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