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中國石油化工股份有限公司董事及中國石化(資訊 行情 論壇)北京燕化石油化工股份有限公司(公司擁有其2362000000股內資股，占其已發行股本約70%，下稱：北京燕化)董事聯合宣布，于2004年12月29日，公司全資擁有的子公司北京飛天石油化工有限公司(下稱：北京飛天)與北京燕化簽訂了合并協議，公司將通過北京飛天吸收合并北京燕化的方式，對北京燕化進行整合。
根據合并協議，于北京燕化獲注銷登記當日，北京燕化將被合并入北京飛天，北京飛天將成為存續公司，而北京燕化將終止其獨立法人的身份；及北京燕化的資產及負債(連同該資產上附著的權利及義務)及北京燕化的雇員將由北京飛天接管。
根據該建議，北京飛天將就擬注銷的所有北京燕化H股，向北京燕化H股股東以每股北京燕化H股之注銷價(3.80港元)支付現金；以及向持有所有北京燕化內資股的唯一股東公司發行北京飛天新注冊股本人民幣4163335400元(金額相當于北京燕化于2003年12月31日凈資產的70%)。注銷價較北京燕化H股于2004年12月21日(即北京燕化H股暫停買賣以待刊發本公告前之最后交易日)香港聯合交易所有限公司所報之收市價每股3.425港元溢價約10.9%。
北京飛天對該建議應支付的現金對價約38.46億港元。
該建議需要獲得有關中國政府和監管機構的批準[包括中國證監會(如適用)、中國國務院國有資產監督管理委員會和中國國家外匯管理局等的批準]。
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