唐山陶瓷(000856)召開臨時股東大會通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月29日 09:04 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、邢平均辭去公司董事、董事長職務，董事會提名劉剛為公司第三屆董事會董事候選人，并提交2005年第一次臨時股東大會審議。 二、獨立董事黃魯成辭去獨立董事職務，董事會提名王甲興為公司第三屆董事會獨立董事候選人，待深交所審核通過后，提請公司2005年第一次臨時股東大會審議。
三、選舉陳思為公司第三屆董事會董事長。 四、同意陳思辭去公司總經理職務。聘任孫靖為公司總經理。 五、《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》。 會議時間：2005年1月28日上午9點 會議地點：公司會議室 會議議題： 1、審議《關于選舉劉剛為公司第三屆董事會董事的議案》 2、審議《關于選舉王甲興為公司第三屆董事會獨立董事的的議案》。
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