百聯(lián)股份(600631)臨時股東大會決議公告

　　上海百聯(lián)集團股份有限公司于2004年12月28日召開2004年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與控股股東百聯(lián)集團有限公司擬進行資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易的議案。

　　二、通過關于增加投資和變更募集資金投向用于上海又一城購物中心有限公司增資 擴股項目的議案。

　　三、通過公司章程修改的議案。

　　四、聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年度審計單位。

　　五、選舉產(chǎn)生公司第五屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事。