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一、同意巫連開辭去公司執行總裁職務。
二、通過關于哈慈雙鴨山制藥廠改制完成情況的報告：根據公司四屆十六次董事會決議，將哈慈雙鴨山制藥廠改制為有限公司，該項工作已經完成。改制后的公司名稱為“雙鴨山哈慈制藥有限公司”。雙鴨山哈慈制藥有限公司的注冊資本為壹仟萬元人民幣，其中公司以實物(機器設備和存貨)出資900萬元人民幣。
三、通過關于變更2004年度報告審計會計師事務所的議案：公司決定改聘中和正信會計師事務所作為2004年度報告的審計單位。
四、通過關于更換獨立董事議案。
董事會決定于2005年1月27日上午召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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