鵬博士(600804)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 09:05 上海證券報網絡版 | |||||||||
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成都鵬博士(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2004年12月26日以通訊表決方式召開六屆三十二次董事會，會議審議通過如下決議： 一、通過調整公司獨立董事的議案。 二、任命高飛為公司董事會證券事務代表。
董事會決定于2005年1月28日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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