ST綿高新(600139)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 09:05 上海證券報網絡版 | |||||||||
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綿陽高新發展(集團)股份有限公司于2004年12月27日召開五屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議： 一、推選王勇為公司第五屆董事會董事長(法定代表人)并聘任其為公司總裁。 二、聘任王祺為公司董事會秘書。
三、通過關于終止股權轉讓的議案：決定終止向公司第一大股東綿陽高新區投資控股(集團)有限責任公司收購其持有的綿陽高新技術產業開發區供水有限公司全部股權(200萬股)，相關協議已于2004年12月14日簽訂。 四、通過關于處置部分資產的議案：決定委托四川瑞誠拍賣有限公司、德陽市長城拍賣有限公司公開拍賣公司所屬的位于德陽的土地31.08畝。該部分土地截止2003年12月31日經審計的帳面原值為6624612.25元，帳面凈值為4328159.62元。并擬由德陽市土地儲備中心回購公司位于德陽的20.1畝土地，該部分土地截止2003年12月31日經審計的帳面原值為1685220.07元，帳面凈值為1335148.88元。相關協議尚未簽署。 五、推選羅志強為第五屆監事會召集人(監事長)。
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