*ST戈德2004年第一次臨時(shí)股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月28日 09:05 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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1、同意受讓山東魯能置業(yè)集團(tuán)有限公司和山東魯能恒源資產(chǎn)管理有限公司持有的重慶魯能開發(fā)（集團(tuán)）有限公司41%和24.5%的股權(quán)，即購買重慶魯能開發(fā)（集團(tuán)）有限公司合計(jì)65.5%的股權(quán)。總價(jià)款為13，231萬元。 2、《天津南開戈德股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書》；
3、選舉徐鵬為公司董事； 4、修改《公司章程》的議案，同意在公司章程第二章第十三條公司經(jīng)營范圍中，增加電氣設(shè)備的檢修、維護(hù) 5、變更募集資金用途的議案，同意將原自動售/檢票項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)5，238萬元改為用于購買重慶魯能開發(fā)（集團(tuán)）有限公司股權(quán)； 6、提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買有關(guān)事宜的議案。 |
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