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牡丹江(資訊 行情 論壇)恒豐紙業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月25日召開四屆八次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司整體收購(gòu)控股股東牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(持有公司57%股份，下稱：集團(tuán)公司)維修分廠的《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》議案：同日，公司與集團(tuán)公司簽署了《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》，公司擬用股權(quán)和現(xiàn)金向集團(tuán)公司收購(gòu)其所擁有的維修分廠(機(jī)器設(shè)備和存貨
)，具體價(jià)格將以擬收購(gòu)資產(chǎn)的評(píng)估值658.3萬(wàn)元為基準(zhǔn)，作為本次資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格。
二、通過(guò)公司租賃集團(tuán)公司維修分廠的《原維修分廠廠房租賃協(xié)議》議案：同日，公司與集團(tuán)公司簽署了《廠房租賃協(xié)議》，公司所租賃廠房，即集團(tuán)公司原維修分廠廠房(主廠房800平方米、木工廠房200平方米、鉚工廠房460平方米、焊工廠房200平方米)，建筑面積共計(jì)1660平方米，公司應(yīng)按每平方米年租金為6.30元人民幣(包括管理費(fèi)用)的標(biāo)準(zhǔn)向集團(tuán)公司支付租金，年租金總額為10458元人民幣。租賃期限共10年，自廠房協(xié)議簽署之日起開始計(jì)算。
上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已在牡丹江市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)備案。
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