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一、同意公司董、監事會進行換屆。
二、同意公司與貴州赤天化(資訊 行情 論壇)集團有限責任公司(下稱：集團公司)簽訂的《液氨委托加工合同》。
三、同意公司與集團公司繼續簽訂《水、汽供應合同》、《綜合服務協議》、《轉
供電合同》及《設備物資委托采購合同》。
四、同意公司與赤天化集團天陽實業有限公司繼續簽訂《雙氧水購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。
五、同意公司與天鑫公司簽訂的《甲醛購銷合同》、《注冊商標使用許可合同》。公司每年約需使用甲醛4500噸，根據合同約定，天鑫公司供應給公司的甲醛價格為1750元/噸，該價格參照目前市場價格制定，合同總價約為787.50萬元/年。公司同意采取有償使用方式，許可天鑫公司在其主導產品甲醛上使用公司“赤”牌注冊商標，使用費為每年5000元人民幣。
六、同意公司與貴州大榮塑料包裝有限公司簽訂的《尿素包裝袋購銷合同》。公司每年約需使用尿素包裝袋1600萬條，全部向貴州大榮塑料包裝有限公司購買，購買價格為：40kg包裝袋2.2元/條(含稅)；50kg包裝袋2.71元/條(含稅)。該價格參照目前市場購買價格制定，合同總金額每年約3760萬元，具體購買數以每年實際發生數量按實進行結算。
七、同意計提資產減值準備金共計31662459.18元，同意按實額核銷壞帳共計320996.40元。
董事會決定于2005年1月25日上午召開2004年臨時股東大會，審議以上有關事項。
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