中房股份(600890)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月27日 00:01 上海證券交易所 | |||||||||
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一、通過更換會計師事務所的議案：公司將聘請天職孜信會計師事務所有限公司為公司提供2004年度財務審計服務。 二、通過公司控股子公司北京中房長遠房地產開發有限責任公司(公司直接控股該公司80%、間接控股16%的股權，下稱：長遠公司)投資1000萬元與其他兩家關聯法人公司-北京香山雙新房地產有限公司、北京必勝房地產開發有限公司設立北京恒海投資有限責任公司的
三、通過長遠公司投資400萬元與天津乾明置業有限責任公司成立天津乾成置業有限公司的議案。 四、通過公司為長遠公司貸款提供擔保的議案：長遠公司擬申請貸款7000萬元人民幣，貸款期限1年。同意公司為其提供擔保，擔保期限一年。至目前公司沒有其他對外擔保事項。 五、通過公司控股子公司中房集團華北城市建設投資有限公司投資900萬元與中房集團城市房地產投資有限公司、中國房地產開發集團大連新世達房地產開發有限公司、高川共同設立中房集團大連房地產開發有限公司的議案。 董事會決定于2005年1月25日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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