深高速(600548)董事會決議公告

　　一、通過關于投資深圳市南頭至光明高速公路項目(下稱：項目)的議案，項目工程總概算約人民幣28.76億元，由公司獨立建設，項目建成后由公司負責營運管理。預計收費經營年限為25年。項目所需資金以自有資金或銀行貸款等方式解決。項目的有關政府審批程序目前正在進行中。

　　二、通過《關于調整公司所投資企業部分委派代表并明確首席委派代表的報告》。

　　三、通過公司《工程建設委托管理合同會計處理》。