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大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年12月22日召開三屆十九次董事會(huì)及三屆十二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于變更公司注冊名稱的議案：公司中文名稱變更為中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司；公司簡稱變更為“鐵龍物流”。
二、通過2004年第一次公司章程修改草案。
三、通過關(guān)于變更部分配股募集資金投資項(xiàng)目的議案。
四、通過關(guān)于取消配股募集資金擬投資的鲅魚圈站改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案。
五、通過關(guān)于購置7輛25Z型旅客列車并租賃給沈陽鐵路局運(yùn)營的議案。
六、通過關(guān)于對鐵龍營口實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(公司持股比例為90.64%的控股子公司)投資的議案：經(jīng)投資雙方同意，擬由公司將使用2003年配股募集資金建設(shè)的鲅魚圈貨場新建項(xiàng)目所投資的4495.04萬元，增加對鐵龍營口實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的長期投資。追加投資后，公司對該公司的投資總額將達(dá)到9134.33萬元，占該公司總投資額的95%。投資期限從2004年12月起。
七、通過關(guān)于提名第四屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事及獨(dú)立董事候選人的議案。
八、通過《前次募集資金使用情況的說明》。
九、通過《公司董事會(huì)關(guān)于中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司收購事宜致全體股東的報(bào)告書》。報(bào)告書內(nèi)容詳見2004年12月24日《上海證券報(bào)》。
董事會(huì)決定于2005年1月24日上午召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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