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新疆百花村(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月22日召開三屆五次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司轉(zhuǎn)讓新疆百花村房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱：房地產(chǎn)公司)96.88%股權(quán)的議案：2004年12月19日，公司與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)物資再生利用總公司(下稱：物資再生公司)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，擬轉(zhuǎn)讓公司持有房地產(chǎn)公司96.88%的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格3800萬元
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二、通過公司出讓持有廣州新拓公司27.2%股權(quán)的議案，并授權(quán)委托公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜，同時授權(quán)委托公司經(jīng)營層妥善處理公司為廣州新拓公司擔(dān)保的貸款問題及以后對百花村大酒店持有廣州新拓公司23.8%的股權(quán)實(shí)施轉(zhuǎn)讓等事宜。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，待公司經(jīng)營層提出具體方案后，由董事會提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
三、通過關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案。
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