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中海發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月21日召開2004年第十一次董事會及2004年第七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于續建一艘VLCC的議案：公司擬在已建造2艘VLCC的基礎上，在大連新船重工續建1艘VLCC，造價預計為1億美元，船款擬通過自籌和銀行貸款解決。
二、通過關于新建4艘5.2萬噸油輪的議案：公司擬在廣船國際(資訊 行情 論壇)新建4艘5.2萬噸油輪，單船造價預計為3600萬美元，船款通過自有資金或部分貸款方式解決。
三、通過關于為珠海新世紀航運有限公司(注冊資本為9000萬元，公司持50%的股權，下稱：珠海新世紀公司)提供貸款擔保的議案：根據公司2003年第十二次董事會決定，公司為珠海新世紀公司向神華財務公司的8400萬元流動資金借款出具了4200萬元的貸款擔保。該筆貸款將于2004年12月31日到期，公司擬按50%的投資比例繼續為其提供擔保，擔保期限為一年。
四、通過關于處置“大慶242”輪的議案。
五、通過關于處置“寧河”輪的議案。
六、通過關于續簽“向利”、“向悅”、“向壯”、“向茂”輪等四艘集裝箱船租賃合同的議案。
七、通過關于續簽“大慶88”輪租賃合同的議案。
八、通過關于續簽“松林灣”輪租賃合同的議案。
董事會決定于2005年2月21日上午召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。
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